吉林重拳出擊打擊“年報詐騙”

7月14日，吉林省市場監(jiān)管廳對外表示，該廳近期與公安機關(guān)緊密協(xié)作，打擊“年報詐騙”犯罪活動取得重大突破。此次行動成功搗毀省內(nèi)犯罪窩點13個，抓獲犯罪嫌疑人105名，有力維護經(jīng)營主體合法權(quán)益，優(yōu)化了營商環(huán)境。

今年以來，吉林省市場監(jiān)管部門和公安機關(guān)頻繁接到舉報，有不法分子冒充市場監(jiān)管人員，通過電話誘導經(jīng)營者申報年報，利用虛構(gòu)事實、施壓話術(shù)等手段，強行提供所謂“年報申報服務”實施詐騙。此類詐騙單筆金額小、取證分散、跨地域性強，常因未達刑事立案標準致使犯罪分子逍遙法外，嚴重侵害經(jīng)營主體利益，擾亂市場秩序。

面對此問題，吉林省市場監(jiān)管廳主動對接省公安廳，強化行刑銜接機制，共研打擊策略，建立“雙線統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)賦能”全鏈條工作機制。市場監(jiān)管部門強化線索歸集，利用“年報服務月”活動契機，建立省、市、縣三級聯(lián)動機制，通過年報入企服務、投訴舉報受理、信用修復辦理、電話回訪等多種渠道，廣泛收集涉詐短信、電話、轉(zhuǎn)賬記錄及微信小程序等關(guān)鍵線索50余條，為精準鎖定目標奠定基礎(chǔ)。與公安機關(guān)開展專題會商，深入研究案件定性、取證固證標準等關(guān)鍵問題，明確此類犯罪“以非法占有為目的、虛構(gòu)事實、隱瞞真相”的核心構(gòu)成要件，并梳理市場監(jiān)管相關(guān)法規(guī)政策，為公安機關(guān)依法高效偵辦提供法律依據(jù)和政策支撐。

在充分掌握證據(jù)后，吉林省公安廳近期統(tǒng)一指揮長春、吉林、四平、松原等地公安機關(guān)，分兩批次對“年報詐騙”犯罪團伙實施集中收網(wǎng)。該案受騙經(jīng)營主體遍布全國25個省區(qū)市、近5000戶，涉案金額達208萬元。此次聯(lián)合行動是吉林省市場監(jiān)管部門與公安機關(guān)深化行刑銜接、創(chuàng)新協(xié)作機制的生動實踐，形成的“吉林經(jīng)驗”為全國打擊同類涉企詐騙犯罪提供有益借鑒，有力震懾違法犯罪分子。